В ЦБ указали на снижение числа подозрительных финансовых операций  Оригинал

За первые полгода более чем на треть снизилось число подозрительных операций по обналичиванию денег и выводу средств за рубеж, сообщили в Центральном банке (ЦБ).

Отмечается, что с января по июнь этого года их совершено на общую сумму 20,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот объем составлял 32 млрд рублей.

При этом, сомнительное обналичивание денежных средств сократилось более чем в два раза - до 7,4 млрд рублей. Эксперты связывают это с сокращением преступных схем, в которых задействованы дропперы. Раньше фирмы-однодневки массово рассылали им деньги веерными переводами, отмечают в ЦБ.

В то же время на 4% - до 8 млрд рублей вырос объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора, это в том числе - транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, продаваемой компаниями оптовой и розничной торговли третьим лицам.