Теневые системы денежных переводов превратились в глобальный инструмент отмывания денег  Оригинал

Преступные группировки всё активнее используют неформальные системы денежных переводов для перемещения и отмывания денег по всему миру. Об этом пишет Reuters со ссылкой на новый доклад Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF.

Речь идёт о сетях, позволяющих передавать крупные суммы в обход традиционной банковской системы. По данным FATF, такими механизмами всё чаще пользуются профессиональные организации, специализирующиеся на отмывании преступных доходов для своих клиентов.

В FATF заявили, что проблема приобрела глобальный характер и продолжает расти. Организация призвала правительства и частные компании усилить контроль за подобными операциями и активнее выявлять финансовые сети, обслуживающие преступников.

Ближневосточный кризис продолжает толкать вверх цены на нефть