Суд в Дагестане отказал во взыскании 35 млн по подозрительному договору займа  Оригинал

Ногайский районный суд отклонил иск местного жителя к генеральному директору компании о взыскании 35 млн рублей долга и более 800 тыс. рублей процентов, сообщила пресс-служба судов Дагестана.

В 2016 году суд уже удовлетворял эти требования, однако в 2025 году решение отменили по представлению прокуратуры после обращения коллег из Санкт-Петербурга о возможной легализации преступных доходов. В ходе нового разбирательства установили, что ответчик был номинальным директором, а фактически компанией управлял человек, ранее осужденный за мошенничество. Деньги по договору на счет организации не поступали, а передавались наличными фиктивному руководителю. Само ООО признано банкротом с 2019 года.

Суд не принял признание иска ответчиком, усмотрев признаки фиктивной сделки. Истец не представил убедительных доказательств реальности займа.