ФСБ арестовала руководство кипрской компании по делу о мошенничестве  Оригинал

По данным спецслужбы, трое фигурантов заключены под стражу, ещё двое — под домашним арестом. Злоумышленники обвиняются в незаконном обмене «замороженных» депозитарных расписок на акции российских компаний с использованием поддельных документов.

Федеральная служба безопасности сообщила об аресте трёх человек и домашнем аресте ещё двоих из числа руководства кипрской офшорной компании «Mind Money Limited» (ранее — «ZerichSecurities Ltd.») и их сообщников. Уголовное дело связано с мошенничеством с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний.

В сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ уточняется, что противоправная деятельность руководителей брокерской компании и их сообщников была пресечена. Ущерб от их действий оценивается в сумму более 7 миллиардов рублей.

По информации спецслужбы, злоумышленники действовали в нарушение антисанкционного законодательства, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Фигуранты получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до введения запрета на зарубежных фондовых рынках. Вступив в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и используя поддельные документы, они осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере.

Следственным управлением ФСБ возбуж...