ЦБ за квартал выявил 1400 нелегальных финансовых компаний  Оригинал

За первый квартал Банк России выявил 1400 компаний, которые работали на финансовом рынке нелегально. Это на 9% больше, чем в предыдущем квартале, сообщила пресс-служба регулятора.

В их числе оказались псевдоинвестиционными (в том числе классическими финансовыми пирамидами) 656 проектов. 472 компании незаконно выдавали займы, 257 субъектов нелегально работали на рынке ценных бумаг.

Отмечается, что по инициативе ЦБ в первом квартале ограничили доступ к более чем 7400 сайтам и страницам, которые принадлежали мошенникам. Это на 30% больше, чем в конце прошлого года. Большинство таких ресурсов вычисляют практически сразу после создания, одновременно блокируют и их зеркала. Поэтому, как подчеркивают в ЦБ, многие проекты просто не успевают набрать популярность и забрать деньги у граждан.

Вся информация о нелегалах передается в правоохранительные органы. За три месяца было возбуждено более 150 административных дел и принято еще более 200 других мер воздействия.

Что касается финансовых пирамид, их количество выросло на 7%. Главная причина, по мнению регулятора, в том, что мошенники стали плодить много однотипных проектов по уже отработанным схемам.

Всего выявлено 454 финансовые пирамиды. Их организаторы чаще всего обещали людям вложиться в криптовалютные инструменты или быстро заработать на разработках с использованием искусственного интеллекта. Еще 202 проекта из этой категории просто незаконно привлекали инвести...